سام بانكمان فرايد ، المدير التنفيذي للعملات المشفرة ، سيعود قريبًا إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال في محكمة اتحادية بعد أن قال لقاضٍ في جزر الباهاما يوم الأربعاء إنه وافق على تسليمه.
يمكن أن يصل السيد بانكمان فرايد إلى نيويورك بعد ظهر الأربعاء لمواجهة اتهامات بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال وانتهاك تمويل الحملة. بمجرد وصوله إلى نيويورك ، سيتم تقديمه للمحاكمة في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن ، على الرغم من أن التوقيت الدقيق للإجراءات لا يزال غير واضح. نشأت التهم عن انهيار بورصة العملات المشفرة العملاقة للسيد Bankman-Fried ، FTX ، والتي كان مقرها في جزر الباهاما حتى إفلاسها الشهر الماضي.
السيد بانكمان فرايد ، 30 سنة ، محتجز في جزر البهاما منذ اعتقاله في مجمع سكني فاخر في 12 ديسمبر / كانون الأول ، مثل يوم الاثنين أمام محكمة الصلح في ناسو ، عاصمة جزر البهاما ، حيث كان متوقعًا. بالموافقة على تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة. لكن الجلسة تحولت إلى حالة من الفوضى حيث ألقى محامٍ محلي يمثل السيد بانكمان-فريد بظلال من الشك على ما إذا كان موكله سيواصل عملية التسليم.
بحلول نهاية يوم الاثنين ، كان المحامي ، جيرون روبرتس ، قد عكس موقفه ، وأعلن في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل أن السيد بانكمان-فريد وافق على تسليمه بعد كل شيء. وأكد السيد بانكمان فريد هذا القرار في المحكمة يوم الأربعاء بعد التوقيع على الوثائق القانونية التي وافقت على التسليم إلى الولايات المتحدة.
ومثُل أمام المحكمة مرتديًا قميصًا أبيض وبدلة زرقاء ، بعد تناول وجبة فطور من الخبز المحمص والمربى في فوكس هيل ، سجن جزر الباهاما سيئ السمعة حيث كان محتجزًا ، وفقًا لمدير المنشأة ، دوان كلير.
أخبر السيد روبرتس المحكمة أن السيد بانكمان فرايد كان “حريصًا على المغادرة” وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء.
بمجرد تسليم السيد بانكمان فريد ، من المتوقع أن يشرف مارك كوهين ، المحامي في نيويورك ، على دفاعه الجنائي.
حتى قبل التسليم ، كان الفريق القانوني للسيد بانكمان فريد في الولايات المتحدة منخرطًا في مفاوضات مع المدعين الفيدراليين حول صفقة الكفالة. بموجب الشروط التي تمت مناقشتها ، يمكن منح السيد بانكمان فرايد الكفالة بشروط شديدة التقييد ، بما في ذلك الحجز في المنزل والمراقبة الإلكترونية.
يجب أن يوافق قاض اتحادي على أي ترتيب لكفالة.
تسليم المجرمين هو أحدث حلقة في الدراما القانونية التي بدأت في أوائل نوفمبر ، عندما كشف التهافت على الودائع عن فجوة بقيمة 8 مليارات دولار في حسابات FTX. اتهم المدعون الفيدراليون السيد Bankman-Fried بالاحتيال على العملاء والمستثمرين والمقرضين عن طريق تحويل المليارات من أموال العملاء إلى شركة تداول تشفير تسمى Alameda Research ، والتي كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشركة FTX.
منذ تأسيس FTX في عام 2019 ، يقول المدعون العامون والمنظمون الأمريكيون ، إن السيد Bankman-Fried قد دبر عملية احتيال واسعة النطاق ، باستخدام أموال العملاء لتمويل عمليات شراء العقارات الفخمة في جزر الباهاما ، والاستثمارات في شركات أخرى ، والمساهمات السياسية ، وحملة تسويقية ساحرة.
استقال السيد بانكمان فريد من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة FTX عندما تقدمت الشركة بطلب الإفلاس في نوفمبر. ووجهت إليه لائحة اتهام بعد أقل من شهر من قبل هيئة محلفين كبرى في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، إن التحقيق مستمر وإنه من الممكن توجيه اتهامات إضافية.
وليام ك.راشباوم و بنيامين وايزر ساهم في إعداد التقارير.
