قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في مانهاتن يوم الجمعة إن المدير التنفيذي للعملات المشفرة سام بانكمان-فريد حاول الاتصال بشاهد محتمل في قضيته الجنائية ، وطلبوا من القاضي فرض شروط جديدة للإفراج عنه بكفالة تحد من قدرته على التواصل مع زملائه السابقين.
في ملف المحكمة ، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك إن السيد بانكمان-فريد أرسل رسائل عبر البريد الإلكتروني وإشارة تطبيق المراسلة المشفرة هذا الشهر إلى المستشار العام للذراع الأمريكي لـ FTX ، بورصة العملات المشفرة التي أسسها . السيد بانكمان فريد ، 30 سنة ، متهم بالاحتيال وغسيل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات المرتبطة بانفجار FTX العام الماضي.
وجاء في الدعوى أن الاتصال كان “يوحي بمحاولة للتأثير على شهادة الشاهد 1 المحتملة”. “هذا أمر مقلق بشكل خاص بالنظر إلى أن المدعى عليه على علم بأن الشاهد 1 لديه معلومات من شأنها أن تجرم المدعى عليه”.
طلب المدعون من القاضي لويس أ. كابلان ، الذي يشرف على قضية السيد بانكمان-فريد ، منع صاحب المشروع من الاتصال بموظفي FTX الحاليين والسابقين أو استخدام تطبيق Signal أو تطبيقات مشفرة أخرى للتواصل.
ولم يرد متحدث باسم بانكمان فرايد على الفور على طلب للتعليق.
قام السيد Bankman-Fried ببناء FTX في واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم قبل أن تقدم الشركة طلبًا للإفلاس في نوفمبر. تم القبض عليه في ديسمبر في منزله في جزر الباهاما ، حيث توجد FTX ، ثم تم تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة التهم الجنائية. منحه القاضي كابلان الإفراج عنه بكفالة في ظل ظروف شديدة التقييد ، وحصره في منزل والديه بالقرب من حرم جامعة ستانفورد في شمال كاليفورنيا.
ما يجب معرفته عن انهيار FTX
ما هو FTX؟ FTX هي شركة مفلسة الآن وكانت واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. مكن العملاء من تداول العملات الرقمية بعملات رقمية أخرى أو أموال تقليدية ؛ كان لديها أيضًا عملة مشفرة أصلية تُعرف باسم FTT. قامت الشركة ، ومقرها جزر الباهاما ، ببناء أعمالها على خيارات تداول محفوفة بالمخاطر غير قانونية في الولايات المتحدة.
ودفع السيد بانكمان فرايد ببراءته من التهم الموجهة إليه.
من ثقته في منزله ، استقبل السيد بانكمان فرايد الزوار ، بمن فيهم المؤلف مايكل لويس ، الذي يكتب كتابًا عنه. لقد بدأ أيضًا في إقامة دفاع ، وكتابة منشورات على Substack توضح بالتفصيل روايته للأحداث التي أدت إلى انهيار FTX.
وفقًا لتقرير يوم الجمعة ، كتب السيد بانكمان-فرايد إلى المستشار العام لشركة FTX US في 15 كانون الثاني (يناير) ، قائلاً إنه “سيحب حقًا إعادة الاتصال ومعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لنا للحصول على علاقة بناءة ، واستخدام بعضنا البعض كمصادر عندما يكون ذلك ممكنًا ، أو على الأقل فحص الأشياء مع بعضكما البعض “.
قال ممثلو الادعاء إن الشاهد “لديه معرفة مباشرة بسلوك المدعى عليه أثناء المؤامرات المنسوبة إليه” وشارك في اتصالات على Signal ونظام الرسائل Slack مع مجموعة صغيرة من المطلعين في الشهر الذي انهارت فيه FTX. ووفقًا للتقرير ، اتصل السيد بانكمان فرايد أيضًا بموظفين حاليين وسابقين آخرين في FTX.
الوثيقة لا تحدد الشاهد بالاسم. وفقًا لصفحته على موقع LinkedIn ، فإن المستشار العام لشركة FTX US هو Ryne Miller.
خلال معظم فترة عمله في FTX ، اعتمد السيد Bankman-Fried على Signal ، والتي تمنح الأشخاص خيار حذف الرسائل تلقائيًا. وفقًا للمدعين العامين ، فقد وجه أيضًا موظفي FTX و Alameda Research ، وهو صندوق تحوط أسسه ، لتعيين اتصالاتهم بحيث تختفي تلقائيًا بعد 30 يومًا أو أقل.
في أعقاب سقوط FTX
تسبب الانهيار المذهل في بورصة العملات المشفرة في نوفمبر في ذهول الصناعة.
وجاء في الملف أن “الحذف التلقائي لاتصالات FTX و Alameda Slack and Signal أعاق تحقيق الحكومة”. “وصف شهود محتملون المحادثات ذات الصلة والمجرمة مع المدعى عليه والتي جرت على Slack and Signal والتي تم حذفها تلقائيًا بالفعل”.
في ملف المحكمة ، قال المدعون إن استخدام السيد بانكمان فرايد لتطبيق Signal يمكن أن يعرقل جهودهم لتحديد ما إذا كان قد حاول الاتصال بمزيد من الشهود المحتملين أثناء احتجازه.
وجاء في الدعوى أن “شروط الكفالة المقترحة مجتمعة ستمنع المدعى عليه بشكل أكثر فعالية من إعاقة العدالة”.
