رفعت المدعي العام في نيويورك ، ليتيتيا جيمس ، دعوى قضائية يوم الخميس على مؤسس بنك العملة المشفرة المنهار Celsius Network ، متهماً إياه بمخطط للاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين.
تنبع الدعاوى القضائية من انهيار Celsius هذا الصيف ، عندما رفعت الشركة دعوى الإفلاس وخسر عملاؤها مليارات الدولارات في الودائع. لسنوات ، ضلل مؤسس Celsius ، Alex Mashinsky ، 57 عامًا ، العملاء لإيداع مدخراتهم المشفرة على المنصة ، واعدًا بأنها آمنة مثل البنوك التقليدية ، حسبما زعمت الدعوى. تسعى الدعوى إلى منعه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك وإجباره على دفع تعويضات.
وقالت الدعوى: “عندما تكبدت شركة Celsius خسائر في استثمارات محفوفة بالمخاطر ، فشل Mashinsky في الكشف عن هذه الخسائر للمستثمرين”. “انهيار درجة مئوية ترك العديد من الأفراد في حالة من اليأس والخراب المالي.”
وقال متحدث باسم سيلسيوس في بيان إن ماشينسكي لم يعد يشارك في إدارة الشركة. ولم يرد السيد ماشينسكي على طلب للتعليق.
الدعوى القضائية هي أحدث استجابة حكومية عدوانية للممارسات المحفوفة بالمخاطر والاحتيال على نطاق واسع التي دفعت صناعة التشفير إلى أزمة في عام 2022. في الشهر الماضي ، اتهم المدعون الأمريكيون Sam Bankman-Fried ، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX ، بالاحتيال على نطاق واسع. كما يواجه السيد بانكمان فرايد تهماً مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تداول السلع الآجلة.
يوم الأربعاء ، عمدت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أيضًا إلى التراجع عن خطط الذراع الأمريكية لبورصة العملات الرقمية العملاقة Binance لشراء Voyager Digital ، وهي عملية إقراض مشفرة مشابهة لـ Celsius والتي فشلت في نفس الوقت تقريبًا.
قبل أن تعلن FTX إفلاسها في نوفمبر ، كان فشل Celsius يُعتبر أسوأ لحظة في عالم العملات المشفرة الكارثية لعام 2022. لسنوات ، روج السيد Mashinsky للشركة بوعد تسويقي جيد جدًا بحيث لا يمكن تصديقه: فائدة تصل إلى 17٪ على ودائع التشفير.
مع ازدهار الصناعة ، أصبح أحد أباريقها الأكثر نجاحًا وجاذبية. غالبًا ما ظهر في مقاطع فيديو على YouTube تروج لـ Celsius كبديل شعبوي ومتساوٍ للنظام المصرفي التقليدي ، والذي قال إنه يمزق العملاء. بحلول شهر يونيو الماضي ، كان قد سجل 179 مقطع فيديو “اسألني أي شيء” ، معظمها كان مدته حوالي ساعة ، وفقًا للبدلة.
نجح عرض السيد ماشينسكي. في عام 2021 ، قامت شركة Celsius ، التي كان مقرها في نيوجيرسي ، بإدارة أصول بقيمة 20 مليار دولار.
لكن ظهرت بعض الشقوق مع بدء صناعة العملات المشفرة في التأرجح في مايو. وقالت الدعوى إنه مع نمو درجة مئوية أكبر ، كافحت الشركة لتوليد إيرادات كافية لدفع عوائد عالية.
وقالت الدعوى: “بحثًا عن الإيرادات ، انتقلت شركة Celsius إلى استثمارات أكثر خطورة بشكل كبير ، حيث قدمت مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض بدون ضمانات ، واستثمرت مئات الملايين من الدولارات في منصات تمويل لامركزية غير منظمة”.
ذهبت بعض قروض Celsius المحفوفة بالمخاطر إلى Alameda Research ، صندوق التحوط المشفر الذي أسسه السيد بانكمان فريد. وقالت الدعوى إنه بين عامي 2020 و 2022 ، أقرضت سلزيوس ألاميدا ما يقرب من مليار دولار. كضمان للقروض ، قبل Celsius رمزًا مشفرًا اخترعه السيد Bankman-Fried ، يسمى FTT. انخفض سعر FTT هذا الخريف ، مما ساهم في سقوط Alameda و FTX.
بحلول ذلك الوقت ، كانت الدرجة المئوية بالفعل في ورطة عميقة. انهارت الشركة في يونيو وقدمت طلبًا للإفلاس في الشهر التالي. بعد محاولة قصيرة لإحياء الشركة ، استقال السيد ماشينسكي في سبتمبر. الآن يتدافع العملاء لاسترداد ما تبقى من مدخراتهم ، ويقومون بتعيين محامين لتمثيلهم في عملية الإفلاس.
