اعترف موظف سابق في بورصة العملات المشفرة Coinbase بأنه مذنب يوم الثلاثاء للتداول من الداخل ، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها أحد المطلعين في صناعة العملات المشفرة بمحاولة الاستفادة من المعلومات السرية.
تمت مراقبة القضية عن كثب في صناعة التشفير منذ أن تم رفع التهم الموجهة إلى Ishan Wahi ، مدير منتج Coinbase السابق ، في يوليو في محكمة اتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك. من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد التداول من الداخل في بورصة كبرى ، أشارت السلطات الفيدرالية إلى استعدادها لمتابعة صناعة التشفير الحر لنفس النوع من المخالفات التي تحدث في الأسواق المالية التقليدية.
ومن المقرر أن يُحكم على السيد واهي ، الذي اعترف بتهمتي التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، في 10 مايو. كل تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا ، على الرغم من أن الإرشادات الفيدرالية غالبًا ما تؤدي إلى عقوبات أقصر.
قال داميان ويليامز ، المحامي الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك: “سواء حدث ذلك في الأسواق أو في أسواق الأسهم المشفرة ، فإن سرقة المعلومات التجارية السرية لتحقيق أرباحك الشخصية أو الربح من الآخرين هي جريمة فيدرالية خطيرة”. تصريح.
ورفض محامي وحي التعليق. وقالت متحدثة باسم Coinbase إن الشركة “تأخذ مزاعم الاستخدام غير السليم لمعلومات الشركة بمنتهى الجدية”.
بدأ السيد وحي ، 32 عامًا ، العمل في فريق قوائم أصول Coinbase في حوالي أكتوبر 2020. وقد أتاح له ذلك الوصول إلى معلومات حول العملات المشفرة التي ستقدمها الشركة على نظامها الأساسي.
ووفقًا للمدعين العامين ، قدم السيد وحي معلومات حول القوائم لأخيه ، نيخيل وحي ، وصديق شقيقه سمير رماني حتى يتمكنوا من الانخراط سراً في صفقات مربحة. غالبًا ما يرتفع سعر العملة المشفرة عندما تعلن بورصة كبرى مثل Coinbase عن خطط لإدراجها.
في المجموع ، شارك وحي والرجلين الآخرين في صفقات استخدمت معلومات حول 14 قائمة ، ودرّت 1.5 مليون دولار من الأرباح غير القانونية ، وفقًا لما ذكره المدعون.
في الشهر الماضي ، حُكم على نيخل واهي بالسجن لمدة 10 أشهر لدوره في المخطط. كما اتهم السيد راماني.
تعد قضية التداول من الداخل جزءًا من حملة متزايدة على صناعة العملات المشفرة من قبل السلطات الفيدرالية. أحد مساعدي المحامين الأمريكيين الذين قاضوا إيشان واهي ، نيكولاس روس ، يقود أيضًا قضية المكتب الموسعة ضد سام بانكمان-فريد ، مؤسس بورصة FTX المشفرة.
