أصدر Sam Bankman-Fried ، مؤسس بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX ، أول دفاع قانوني مفصل له منذ أن اتهمه المدعون العامون بالاحتيال ، ويسعى إلى رفض العديد من التهم ويدعي أن شركة المحاماة رفيعة المستوى التي تمثل FTX في إفلاسها تم القيام بالمناقصة الحكومية.
في إيداعات المحكمة في وقت متأخر من يوم الإثنين ، قال محامو السيد بانكمان-فريد إن FTX ومحاميها في شركة سوليفان وكرومويل أصبحوا بحكم الواقع وكلاء لمدعين فيدراليين يبنون قضية جنائية ضده وربما يحجبون أدلة مهمة.
وكتب المحامون: “ذهب المستشارون القانونيون لشركة FTX إلى الحكومة لاتهام السيد بانكمان فرايد من وراء ظهره دون معرفة الحقائق الكاملة ، وأجبروه في النهاية على التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي”.
على مدى أشهر ، كان سوليفان وكرومويل يحولان المستندات والأدلة الأخرى إلى الادعاء ، كما تقول الملفات. زعم محامو السيد بانكمان فرايد أن المدعين العامين كانوا يبحثون فقط عن أكثر الوثائق إدانة ، على الرغم من أن FTX ربما تجلس أيضًا على مواد يمكن أن تساعد الدفاع.
وجادلوا بأن المدعين قاموا في الواقع بـ “الاستعانة بمصادر خارجية” للشرط القانوني لتوفير المواد التي يحتمل أن تكون مفيدة لفريق الدفاع ، وتحويل هذه المسؤولية إلى “طرف خاص” دون أي التزام تجاه السيد بانكمان فرايد.
ولم يرد ممثلو FTX و Sullivan & Cromwell ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن على الفور على طلبات للتعليق.
اتهم المدعون الفيدراليون السيد بانكمان فرايد بتدبير عملية احتيال واسعة النطاق اختلست مليارات الدولارات من أموال العملاء من FTX. كما اتهمته السلطات بغسل الأموال ورشوة الحكومة الصينية والإشراف على مخطط تمويل حملة غير قانوني أغدق عشرات الملايين من الدولارات على المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين.
ودفع بانكمان فرايد ، 31 عاما ، ببراءته من تلك التهم. قال محاموه في شركة Cohen & Gresser في نيويورك إنهم مستعدون للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن في أقرب وقت ممكن في أكتوبر.
تم الإفراج عن السيد بانكمان فرايد بكفالة في كانون الأول (ديسمبر) لكنه اقتصر على منزل والديه في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا. وهو يواجه معركة قانونية شاقة. وقد أقر ثلاثة من كبار زملائه بالذنب ويتعاونون مع المدعين العامين. إذا أدين ، يمكن أن يقضي عقودًا في سجن فيدرالي.
من المرجح أن تكون الالتماسات المقدمة يوم الاثنين هي الأولى من بين المحاولات العديدة التي قام بها الفريق القانوني للسيد بانكمان فرايد إما لطلب تقديم المزيد من الوثائق من المدعين العامين أو لإقناع القاضي لويس أ. 13 تهمة ضده.
إجمالاً ، يسعى السيد بانكمان فرايد إلى إسقاط 10 من التهم. وتزعم الإيداعات أن أربع من التهم – بما في ذلك تهمة الرشوة الأجنبية ، وتهمة تمويل الحملة ، وتهمة الاحتيال المصرفي – انتهكت عناصر عملية التسليم بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما ، حيث تم اعتقال السيد بانكمان فرايد. في قضايا التسليم ، عادة ما يكون المدعون العامون مقيدون في توجيه اتهامات جديدة بعد نقل المتهم.
جادل محامو الدفاع بأنه يجب إسقاط ستة من التهم الأخرى لكونها غامضة للغاية أو بها عيوب قانونية أخرى. قالوا إن المدعين أظهروا “حرصا على رفع التهم ضد السيد بانكمان فريد”.
تركز الكثير من إستراتيجية الدفاع المبكرة أيضًا على دور سوليفان وكرومويل في القضية. قام السيد بانكمان فرايد بتعيين محامين من الشركة للمساعدة في مجموعة من المهام القانونية قبل انهيار FTX. عندما انفجرت البورصة ، تولى محامو سوليفان وكرومويل زمام الأمور ، وقاموا بتعيين خبير إعادة الهيكلة المخضرم ، جون جاي راي الثالث ، ليحل محل السيد بانكمان فرايد. كان أحد الإجراءات الأولى للسيد راي هو إصدار تقرير لاذع قال إن FTX تحت إدارة السيد بانكمان-فرايد ليس لديها ضوابط داخلية.
لكن في كانون الثاني (يناير) ، أثار الوصي الأمريكي في قضية الإفلاس اعتراضات على تمثيل شركة المحاماة لشركة FTX ، بحجة أنه لم يكشف بالكامل عن مدى عمله القانوني السابق في البورصة. ادعى أحد المحامين الداخليين السابقين لشركة FTX في دعوى قضائية أن عمل سوليفان وكرومويل السابق تسبب في تضارب كبير في المصالح.
حكم قاض في النهاية بأن الشركة يمكن أن تستمر في الإشراف على الإفلاس.
في ملفات المحكمة يوم الاثنين ، يصور السيد بانكمان فرايد السيد راي و FTX والمحامين في سوليفان وكرومويل وهم يعملون ضده ، بمباركة من الحكومة.
وتقول الإيداعات إن السيد راي و FTX والمحامون “لعبوا دور الناطق الرسمي باسم الحكومة” و “تولوا دور المدعي العام من خلال وصف” Bankman-Fried “علانية بأنه” الشرير “.
